Правительство США в четверг объявило о широкомасштабных мерах в отношении двух граждан России за их предполагаемую роль в содействии совершению всех видов киберпреступности путем отмывания денег и управления многочисленными платежными и обменными сервисами, используемыми преступниками.
Министерство юстиции США заявило в своем заявлении , что Сергей Иванов, известный в сети как «Талион», и Тимур Шахмаметов, известный как «JokerStash» и «Vega», способствовали отмыванию денег, связанному с незаконным оборотом наркотиков в даркнете и программами-вымогателями.
По данным агентства, Иванов создал и управлял российскими сервисами обмена платежами UAPS, PinPays и PM2BTC, которые в совокупности способствовали осуществлению финансовой деятельности на десятки миллионов долларов, связанной с мошенничеством, программами-вымогателями и рынками наркотиков в даркнете.
Иванову предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве ему, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Он также находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
По данным Министерства юстиции США, Шахмаметов управлял сайтом для кардинга Joker's Stash, который ежегодно предлагал к продаже данные примерно 40 миллионов платежных карт, что в общей сложности составляло сотни миллионов. По данным Министерства юстиции США, это сделало его «одним из крупнейших известных рынков кардинга в истории», принося прибыль от 280 миллионов до более чем миллиарда долларов.
Шахмаметову предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в пособничестве и подстрекательстве к нему, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции.
Министерство юстиции США отметило, что Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов, связанных с сайтами UAPS и PM2BTC.
Отдельно Госдепартамент США объявил в четверг о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также о вознаграждении в размере 1 миллиона долларов США за информацию, связанную с другими лидерами Joker's Stash, UAPS, PM2BTC и PinPays.
Секретная служба США также конфисковала два домена, связанных с криптовалютной биржей Cryptex.net, которая предлагала пользователям возможность регистрировать аккаунты без соблюдения стандартных требований «знай своего клиента», сообщило Министерство юстиции. Cryptex был связан с более чем 37 500 транзакциями с использованием биткойн-адресов, добавило агентство, причём около 31% (441 млн долларов США) были совершены с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью.
Министерство юстиции сообщило, что власти Нидерландов конфисковали серверы, связанные с Cryptex и PM2BTC, а Cryptex также попал под санкции в США.
Министерство юстиции США заявило в своем заявлении , что Сергей Иванов, известный в сети как «Талион», и Тимур Шахмаметов, известный как «JokerStash» и «Vega», способствовали отмыванию денег, связанному с незаконным оборотом наркотиков в даркнете и программами-вымогателями.
По данным агентства, Иванов создал и управлял российскими сервисами обмена платежами UAPS, PinPays и PM2BTC, которые в совокупности способствовали осуществлению финансовой деятельности на десятки миллионов долларов, связанной с мошенничеством, программами-вымогателями и рынками наркотиков в даркнете.
Иванову предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве ему, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Он также находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
По данным Министерства юстиции США, Шахмаметов управлял сайтом для кардинга Joker's Stash, который ежегодно предлагал к продаже данные примерно 40 миллионов платежных карт, что в общей сложности составляло сотни миллионов. По данным Министерства юстиции США, это сделало его «одним из крупнейших известных рынков кардинга в истории», принося прибыль от 280 миллионов до более чем миллиарда долларов.
Шахмаметову предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в пособничестве и подстрекательстве к нему, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции.
Министерство юстиции США отметило, что Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов, связанных с сайтами UAPS и PM2BTC.
Отдельно Госдепартамент США объявил в четверг о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также о вознаграждении в размере 1 миллиона долларов США за информацию, связанную с другими лидерами Joker's Stash, UAPS, PM2BTC и PinPays.
Секретная служба США также конфисковала два домена, связанных с криптовалютной биржей Cryptex.net, которая предлагала пользователям возможность регистрировать аккаунты без соблюдения стандартных требований «знай своего клиента», сообщило Министерство юстиции. Cryptex был связан с более чем 37 500 транзакциями с использованием биткойн-адресов, добавило агентство, причём около 31% (441 млн долларов США) были совершены с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью.
Министерство юстиции сообщило, что власти Нидерландов конфисковали серверы, связанные с Cryptex и PM2BTC, а Cryptex также попал под санкции в США.
