Эмитент стейблкоинов Paxos заключил мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Компанию обвиняют в несоблюдении положений о борьбе с отмыванием денег.
Paxos согласился выплатить регулятору штраф на сумму $26,5 млн и дополнительно выделить $22 млн на пересмотр своей программы соблюдения нормативных требований.
NYDFS заявил, что Paxos не проводил требуемую проверку благонадежности крупнейшей криптобиржи Binance. Регулятор утверждает, что через биржу совершались незаконные перемещения денег на сумму $1,6 млрд с использованием стейблкоина Binance USD (BUSD), выпускаемого Paxos Trust. В 2023 году NYDFS потребовал, чтобы Paxos прекратил выпуск новых BUSD.
Финансовый регулятор пояснил: отсутствие процедуры «Знай своего клиента» (KYC) было еще одной причиной обратить внимание на деятельность Paxos. Согласно требованиям NYDFS, компания обязана проводить проверку каждого нового клиента.
