minterwall
Пользователь
Новые судебные документы выявили, что покойный финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Эта информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США.
Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters
Согласно отчету о подозрительной деятельности, который JPMorgan подал в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США после смерти Эпштейна, он имел один счет в Goldman Sachs и три счета в швейцарском подразделении HSBC.
В документах не указаны суммы или детали транзакций, но отмечено, что банк предупреждал власти о финансовых переводах, которые осуществлял Эпштейн. HSBC от комментариев отказался.
Судья в США разрешил обнародовать документы по требованию The New York Times и The Wall Street Journal.
В заявлении, отправленном по электронной почте, Goldman Sachs сообщил: "Мы прекратили наши клиентские отношения с господином Эпштейном, а его активы были выведены из фирмы в 2010 году".
Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, ожидая суда по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Его смерть и связи с влиятельными лицами продолжают вызывать общественный интерес, а дело Эпштейна сейчас расследует Комитет по надзору Палаты представителей США.
Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters
Согласно отчету о подозрительной деятельности, который JPMorgan подал в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США после смерти Эпштейна, он имел один счет в Goldman Sachs и три счета в швейцарском подразделении HSBC.
В документах не указаны суммы или детали транзакций, но отмечено, что банк предупреждал власти о финансовых переводах, которые осуществлял Эпштейн. HSBC от комментариев отказался.
Судья в США разрешил обнародовать документы по требованию The New York Times и The Wall Street Journal.
В заявлении, отправленном по электронной почте, Goldman Sachs сообщил: "Мы прекратили наши клиентские отношения с господином Эпштейном, а его активы были выведены из фирмы в 2010 году".
Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, ожидая суда по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Его смерть и связи с влиятельными лицами продолжают вызывать общественный интерес, а дело Эпштейна сейчас расследует Комитет по надзору Палаты представителей США.
