Інтерпол повідомив про арешт 83 осіб за тероризм, кіберзлочини та відмивання коштів

[jeka]

• Інтерпол у співпраці з AFRIPOL здійснили 83 арешти під час операції Catalyst.
• Відомства виявили незаконні $260 млн у фіатних та криптоактивах.
• Представник Інтерполу наголосив, що криптовалюти все частіше використовуються у злочинах.

---

У шести африканських країнах затримали 83 осіб у ході першої в історії масштабної операції, спрямованої на протидію фінансуванню тероризму та пов’язаній із ним незаконній діяльності. Операцію Catalyst, що проходила з липня по вересень 2025 року, скоординували Інтерпол та AFRIPOL.
За даними Інтерполу, метою операції було «ідентифікувати та перервати фінансові потоки та схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму та підтримкою відповідних мереж».

Із 83 затриманих 21 особу підозрюють у злочинах, пов’язаних із тероризмом, ще 28 — у фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів, 16 — у кіберзлочинах, 18 — у незаконному використанні віртуальних активів.

Протягом двох місяців правоохоронці перевірили понад 15 000 осіб та організацій, виявивши приблизно $260 млн у фіатних та цифрових активах, які можуть мати зв’язок із тероризмом. Вже понад $600 000 вилучено, а слідчі дії для встановлення додаткових активів тривають.

Генеральний секретар Інтерполу Вальдесі Уркіса підкреслив значення кооперації між відомствами:

«Операція Catalyst — це перший випадок, коли підрозділи з боротьби з фінансовими злочинами, кіберзлочинами та тероризмом з багатьох африканських країн обʼєднали свої сили з Інторполом та AFRIPOL для боротьби з фінансуванням тероризму. Обмінюючись інформацією, досвідом та ресурсами, ми можемо ефективніше виявляти та переривати фінансові потоки, що підтримують терористичну діяльність, щоб бути на крок попереду цих загроз і забезпечувати безпеку наших громад».

Виконавчий директор AFRIPOL Джалель Челба наголосив на важливості об’єднаних зусиль:

«Успіх операції Catalyst полягає в синергії та конвергенції зусиль національних підрозділів, що борються з фінансовими злочинами, кіберзлочинністю та тероризмом. Така співпраця є конкретним доказом того, що правоохоронна спільнота Африки, об’єднавшись, може дати рішучу та адекватну відповідь у прагненні до безпечної та стабільної Африки».

Що таке правила AML для криптовалюти?
18.10.2022

Серед вагомих кримінальних справ Інтерпол назвав наступні:

• Ангола: затримано 25 осіб різних національностей у справі щодо неформальних систем переказу коштів, пов’язаних із терористичним фінансуванням і відмиванням грошей. Вилучено близько $588 000, 100 мобільних телефонів і 40 комп’ютерів, заморожено 60 банківських рахунків;
• Кенія: викрито схему відмивання коштів з використанням віртуальних активів на $430 000. Двоє затриманих. В іншій справі — затримано ще двох осіб за онлайн-вербування молоді з Африки у терористичні групи. Фінансування простежене через криптобіржу до осіб у Танзанії;
• Нігерія: затримано 11 підозрюваних терористів, серед яких — високопоставлені члени кількох терористичних угруповань;
• міжнародна справа: розкрито криптопіраміду з понад 100 000 жертв у 17 країнах і збитками на $562 млн. Виявлено великі криптогаманці, ймовірно пов’язані з тероризмом. Розслідування триває.

У рамках операції також видано «червоне повідомлення» про розшук організатора криптосхеми на $5 млн, який переводив кошти через численні адреси для ускладнення відстеження.

Представник Інтерполу у коментарі Decrypt зазначив:

«Зі зростанням популярності криптовалют зростає і кількість фінансових злочинів, повʼязаних з ними. […] У Західній та Східній Африці кіберзлочини становили приблизно 30% від усіх зареєстрованих злочинів».

Водночас експерт наголосив, що зростання ролі криптовалют у злочинності не означає, що вони стали основним способом розрахунку:

«Хоча криптовалюти «все частіше» використовуються кіберзлочинцями, це не означає, що вони є основною формою оплати або розрахунку для більшості кіберзлочинів».