Итальянская полиция задержала операторов нелегального криптообменного бизнеса, подозреваемых в отмывании около 8,8 млн евро ($10 млн) от продажи наркотиков и других незаконных операций.
Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.
Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.
В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.
