Канадская полиция конфисковала $40 млн в криптовалюте у местной биржи

[wonderkind]

Канадская полиция (RCMP) изъяла криптоактивы на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн) у биржи TradeOgre. Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Канады.

По данным следствия, TradeOgre работала без лицензии и не проводила верификацию клиентов (KYC). Платформа, как полагают следователи, использовалась для отмывания средств, полученных преступным путем. Расследование началось в июне 2024 года по наводке Европола.

Следствие полагает, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, имело преступное происхождение, говорится в официальном заявлении.

Платформа официально закрыта, на ее сайте висит заглушка с сообщением о конфискации домена. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается.

 

[germankhristina]

Канадская полиция (RCMP) изъяла криптоактивы на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн) у биржи TradeOgre. Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Канады.

По данным следствия, TradeOgre работала без лицензии и не проводила верификацию клиентов (KYC). Платформа, как полагают следователи, использовалась для отмывания средств, полученных преступным путем. Расследование началось в июне 2024 года по наводке Европола.

Следствие полагает, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, имело преступное происхождение, говорится в официальном заявлении.

Платформа официально закрыта, на ее сайте висит заглушка с сообщением о конфискации домена. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается.

Правельно зделали а кто без лицензии проводит КC, это тоже огромные риски

 

[maorolot]

Кажется в Канаде теперь криптовеселуха закрыта

 

[sehr2]

40 млн на ветер нелегалы печально махнулись

 

[maorolot]

TradeOgre теперь криптобедлампа без гирлянды