Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил крупнейший за всю свою историю штраф на Peken Global Limited, материнскую компанию криптобиржи KuCoin. Штраф составляет 19,6 млн канадских долларов (около $14,09 млн).
Регулятор заявил, что базирующаяся на Сейшельских островах компания Peken Global не зарегистрирована в Канаде как организация, оказывающая услуги по операциям с криптовалютами и иностранным денежным переводам. Кроме того, компания не сообщила ведомству о крупных криптотранзакциях, сумма которых превышает 10 000 канадских долларов ($7170), и не предоставляла отчеты о подозрительных транзакциях, хотя эти требования обязаны исполнять все финансовые учреждения.
FINTRAC обнаружил около 3000 транзакций, о которых компания должна была сообщить в период с 1 июня 2021 года по 8 мая 2024 года. Ведомство посчитало это незначительными нарушениями. Однако в 33 случаях компания не сообщила о транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. FINTRAC назвал это серьезным нарушением закона, поскольку ведомство не получило критически важную информацию. По данным FINTRAC, через Peken Global совершались подозрительные транзакции с крупными даркнет-площадками.
Директор FINTRAC Сара Паке (Sarah Paquet) пояснила, что штраф на компанию наложен за нарушение канадского законодательства о борьбе с отмыванием денег. Эти меры необходимы для защиты канадских пользователей и экономики страны.
