Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации крипообменника Raks Exchange. Через этот самый крупный в СНГ обменник отмывали преступные доходы свыше 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы, заявили сотрудники агентства.
Общий оборот криптообменного сервиса за последние три года АФМ оценивает в $224 млн, а совокупную аудиторию — выше 5 млн клиентов.
«В ходе расследования проанализировано свыше 4000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге», — говорится в сообщении агентства.
Сейчас все аккаунты криптообменника в социальных сетях удалены, остановлена работа сайта, а на форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам, рассказали казахстанские чиновники. Сейчас местные правоохранители ведут поиски организаторов криптообменника.
