Впонедельник федеральные власти ввели санкции в отношении 19 человек и организаций, предположительно причастных к крупным центрам кибермошенничества в Бирме и Камбодже.
«Преступники по всей Юго-Восточной Азии всё активнее эксплуатируют уязвимость американцев в интернете», — заявил госсекретарь Марко Рубио . «По оценкам правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии». Это на 66% больше, чем годом ранее, сообщили официальные лица.
Сотрудники этих мошеннических центров также часто становятся жертвами. Преступные организации в Юго-Восточной Азии вербуют сотрудников под ложным предлогом и используют долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством с незнакомцами в интернете через мессенджеры или текстовые сообщения, заявили власти.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти организаций, действующих в Шве-Кокко (Мьянма), которые оно охарактеризовало как «печально известный центр мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту, находящийся под защитой Каренской национальной армии, входящей в список OFAC». В мае KNA была признана транснациональной преступной организацией.
Компании Tin Win, Saw Min Min Oo, Chit Linn Myaing Co., Chit Linn Myaing Toyota Co., Chit Linn Myaing Mining & Industry Co., Shwe Myint Thaung Yinn Industry and Manufacturing Co., She Zhijang, Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group Co. подверглись санкциям за предполагаемую причастность к этим мошенническим центрам вблизи границы Бирмы с Таиландом.
Шэ Шицзян и Со Чит Ту, лидер КНА, ранее подвергшийся санкциям в мае, обвиняются в превращении небольшой деревни в Шве Кокко в город, построенный для азартных игр, наркоторговли, проституции и создания комплекса мошеннических центров. Тин Вин и Со Мин Мин У, как утверждается, контролируют территорию, на которой расположены эти центры, и лично руководят организациями, поддерживающими эту деятельность.
«Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил в своем заявлении Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Министерство финансов США также ввело санкции против четырех человек и шести организаций за их предполагаемую причастность к работам по принудительному труду в Камбодже, которые занимаются мошенничеством с инвестициями в виртуальную валюту, нацеленным на жертв в Соединенных Штатах, Европе, Китае и других странах.
TC Capital Co., KB Hotel Co., KBX Investment Co., MDS Heng He Investment Co., Heng He Bavet Property Co., HH Bank Cambodia, Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len и Su Liangsheng подверглись санкциям за предполагаемую причастность к мошенническим центрам в Камбодже.
«Эти санкции защищают американцев от повсеместной угрозы интернет-мошенничества, лишая преступные сети возможности заниматься мошенничеством в промышленных масштабах, принудительным трудом, физическим и сексуальным насилием, а также кражей с трудом заработанных сбережений американцев», — сказал Рубио.
«Преступники по всей Юго-Восточной Азии всё активнее эксплуатируют уязвимость американцев в интернете», — заявил госсекретарь Марко Рубио . «По оценкам правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии». Это на 66% больше, чем годом ранее, сообщили официальные лица.
Сотрудники этих мошеннических центров также часто становятся жертвами. Преступные организации в Юго-Восточной Азии вербуют сотрудников под ложным предлогом и используют долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством с незнакомцами в интернете через мессенджеры или текстовые сообщения, заявили власти.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти организаций, действующих в Шве-Кокко (Мьянма), которые оно охарактеризовало как «печально известный центр мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту, находящийся под защитой Каренской национальной армии, входящей в список OFAC». В мае KNA была признана транснациональной преступной организацией.
Компании Tin Win, Saw Min Min Oo, Chit Linn Myaing Co., Chit Linn Myaing Toyota Co., Chit Linn Myaing Mining & Industry Co., Shwe Myint Thaung Yinn Industry and Manufacturing Co., She Zhijang, Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group Co. подверглись санкциям за предполагаемую причастность к этим мошенническим центрам вблизи границы Бирмы с Таиландом.
Шэ Шицзян и Со Чит Ту, лидер КНА, ранее подвергшийся санкциям в мае, обвиняются в превращении небольшой деревни в Шве Кокко в город, построенный для азартных игр, наркоторговли, проституции и создания комплекса мошеннических центров. Тин Вин и Со Мин Мин У, как утверждается, контролируют территорию, на которой расположены эти центры, и лично руководят организациями, поддерживающими эту деятельность.
«Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил в своем заявлении Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Министерство финансов США также ввело санкции против четырех человек и шести организаций за их предполагаемую причастность к работам по принудительному труду в Камбодже, которые занимаются мошенничеством с инвестициями в виртуальную валюту, нацеленным на жертв в Соединенных Штатах, Европе, Китае и других странах.
TC Capital Co., KB Hotel Co., KBX Investment Co., MDS Heng He Investment Co., Heng He Bavet Property Co., HH Bank Cambodia, Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len и Su Liangsheng подверглись санкциям за предполагаемую причастность к мошенническим центрам в Камбодже.
«Эти санкции защищают американцев от повсеместной угрозы интернет-мошенничества, лишая преступные сети возможности заниматься мошенничеством в промышленных масштабах, принудительным трудом, физическим и сексуальным насилием, а также кражей с трудом заработанных сбережений американцев», — сказал Рубио.
