В Европе разоблачили масштабную сеть отмывания денег путем торговли золотом
В том числе сюда входили доходы от контрабанды и продажи наркотиков
Подозреваемые занимались также наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества, включая наркотики, в автомобилях с тайниками. Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола разоблачили две преступные группы, которые занимались наркоторговлей и отмыванием денег из-за торговли золотыми слитками. Об этом сообщает Евроюст.
"Одна из групп отмывала деньги для другой, а также для других преступников, используя сложные схемы торговли золотом", - говорится в сообщении.
В ходе операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные деньги, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.
Расследование установило, что одна из групп, возглавляемая выходцами из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличными на золотые слитки. Подозреваемые занимались также наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества в автомобилях с тайниками. Их нелегальные доходы достигли не менее 30 млн евро.
Напомним, швейцарские правоохранительные органы проводят расследование в отношении трейдерской компании Open Mineral по подозрению в нарушении санкций, введенных против России, а именно по торговле российским золотом .
