Прокуратура Бруклина и Нью-Йорка раскрыла детали расследования мошеннической схемы с криптовалютами и поддельными объявлениями в соцсетях. Пострадавшим было возвращено $140 000 и заморожено $300 000 в криптовалютах.
Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была нацелена на членов русскоязычной общины в Бруклине и жителей США.
Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил поддельный сайт для инвестиций в криптовалюту. На нем была представлена поддельная лицензия BitLicense, которую NYDFS выдает криптокомпаниям, чтобы они могли легально работать в штате Нью-Йорк.
Первым сайтом, который обнаружил NYDFS, стал WhalesTrade.com — он был частью крупной мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных жителей Бруклина. Злоумышленники заманивали жертв объявлениями в соцсетях, многие из которых были на русском языке и публиковались от имени известных личностей.
