Alin4kDoDo
Леди
В отсутствие полноценного регулирования криптовалютного рынка Украина потеряла не менее $10 млрд в виде украденных средств и нереализованных налоговых поступлений. Об этом говорится в отчетеКоролевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Среди главных рисков аналитики называют:
- бесконтрольную работу внебиржевых платформ (OTC);
- роль криптовалют в финансировании закупок санкционных компонентов для российских военных;
- деятельность денежных мулов.
Мессенджер Telegram в отчете назван одной из наиболее популярных платформ, на которых российские субъекты ведут нелегальные криптооперации, в том числе связанные с наркотрафиком.
Денежные мулы, согласно подсчетам RUSI, ежемесячно выкачивают из украинского бюджета $24 млн.
Аналитики призвали местные власти признать взаимосвязь киберпреступности с незаконным финансированием и установить четкие правила регулирования.
По их прогнозам, благодаря улучшению надзора страна могла бы вернуть до $10 млрд в бюджет.
В августе 2023 года специалисты Бюро экономической безопасности подсчитали, что Украина упустила около $81 млн налогов от деятельности локальных биткоин-бирж за 10 лет.
