Правоохранительные органы США и Европы арестовали инфраструктуру Garantex, криптовалютной биржи, обвиняемой в отмывании миллиардов долларов, полученных преступным путем, в ходе масштабной международной операции, которая свидетельствует о повышенном внимании к незаконным финансовым потокам на рынках криптовалют.
Согласно обнародованным в пятницу документам Министерства юстиции, с момента своего основания в апреле 2019 года московская биржа обработала около 96 миллиардов долларов криптовалютных транзакций, причем сотни миллионов долларов предположительно связаны с преступной деятельностью — от атак с использованием программ-вымогателей до финансирования терроризма.
В операции участвовали органы власти США, Германии, Финляндии, Нидерландов и Эстонии при поддержке Европола. Правоохранительные органы США арестовали три доменных имени — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а власти Германии и Финляндии конфисковали серверы, на которых размещалась биржа.
Кроме того, Министерство юстиции предъявило обвинения двум руководителям Garantex: Алексею Бесчикову, 46 лет, гражданину Литвы, проживающему в России, и Александру Мире Серде (ранее известному как Александр Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданину России, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах.
Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы. Бесчиокову предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.
Прокуроры утверждают, что Бесциоков был главным техническим администратором Garantex, контролируя критически важную инфраструктуру и утверждение транзакций, в то время как Мира Серда была соучредителем биржи и работала ее главным коммерческим директором.
В судебных документах описывается, как эта пара якобы знала, что через их платформу отмываются преступные доходы, и предприняла преднамеренные шаги для сокрытия этой деятельности, в том числе предоставляя неполную информацию российским правоохранительным органам, когда их допрашивали о подозрительных счетах.
Это решение стало кульминацией многолетнего расследования, проводимого властями США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США первоначально ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года, ссылаясь на его роль в содействии проведению платежей за программы-вымогатели и транзакций, связанных с рынком даркнета.
Несмотря на эти санкции, в судебных документах утверждается, что Бесциоков и его сообщники намеренно обходили ограничения, применяя технические контрмеры, включая ежедневное перемещение рабочих криптовалютных кошельков на разные адреса, чтобы затруднить обнаружение со стороны американских бирж.
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном и помогавшая в расследовании, обнаружила, что северокорейская Lazarus Group использовала Garantex для отмывания более 30 миллионов долларов, полученных в результате кражи с моста Horizon Bridge в начале 2023 года.
Помимо ареста доменов, власти США заморозили более 26 миллионов долларов средств, предположительно использовавшихся для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег, и получили копии серверов биржи, содержащих базы данных клиентов и бухгалтерской отчетности.
По данным биржи, компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином, сотрудничала с властями, а также заморозила около 27 миллионов долларов (2,5 миллиарда рублей) в активах, хранящихся на кошельках Garantex.
Заморозка вынудила Garantex приостановить все услуги, включая вывод криптовалюты. В сообщении в своём Telegram-канале Garantex предупредил пользователей, что «все USDT на российских кошельках сейчас под угрозой», пообещав «бороться и не сдаваться».
Операция против Garantex последовала за аналогичными мерами пресечения в отношении других криптовалютных сервисов, подозреваемых в содействии отмыванию денег. В последние месяцы власти США ввели санкции против нескольких бирж и сервисов миксинга, включая Cryptex, PM2BTC, Bitpapa, TOEP, Crypto Explorer, Sinbad, Tornado Cash и Blender.io.
Европейский союз добавил Garantex в свой санкционный список 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций, связанных с «агрессивной войной России против Украины», особо отметив тесные связи биржи с находящимися под санкциями ЕС российскими банками, включая Сбербанк, T-Bank и Альфа-Банк.
Реагируя на развитие событий, российский депутат Антон Горелкин, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, признал в Telegram , что, хотя это не «последний случай давления западных стран» на криптоиндустрию, «следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно».
Согласно обнародованным в пятницу документам Министерства юстиции, с момента своего основания в апреле 2019 года московская биржа обработала около 96 миллиардов долларов криптовалютных транзакций, причем сотни миллионов долларов предположительно связаны с преступной деятельностью — от атак с использованием программ-вымогателей до финансирования терроризма.
В операции участвовали органы власти США, Германии, Финляндии, Нидерландов и Эстонии при поддержке Европола. Правоохранительные органы США арестовали три доменных имени — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а власти Германии и Финляндии конфисковали серверы, на которых размещалась биржа.
Кроме того, Министерство юстиции предъявило обвинения двум руководителям Garantex: Алексею Бесчикову, 46 лет, гражданину Литвы, проживающему в России, и Александру Мире Серде (ранее известному как Александр Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданину России, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах.
Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы. Бесчиокову предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.
Прокуроры утверждают, что Бесциоков был главным техническим администратором Garantex, контролируя критически важную инфраструктуру и утверждение транзакций, в то время как Мира Серда была соучредителем биржи и работала ее главным коммерческим директором.
В судебных документах описывается, как эта пара якобы знала, что через их платформу отмываются преступные доходы, и предприняла преднамеренные шаги для сокрытия этой деятельности, в том числе предоставляя неполную информацию российским правоохранительным органам, когда их допрашивали о подозрительных счетах.
Это решение стало кульминацией многолетнего расследования, проводимого властями США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США первоначально ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года, ссылаясь на его роль в содействии проведению платежей за программы-вымогатели и транзакций, связанных с рынком даркнета.
Несмотря на эти санкции, в судебных документах утверждается, что Бесциоков и его сообщники намеренно обходили ограничения, применяя технические контрмеры, включая ежедневное перемещение рабочих криптовалютных кошельков на разные адреса, чтобы затруднить обнаружение со стороны американских бирж.
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном и помогавшая в расследовании, обнаружила, что северокорейская Lazarus Group использовала Garantex для отмывания более 30 миллионов долларов, полученных в результате кражи с моста Horizon Bridge в начале 2023 года.
Помимо ареста доменов, власти США заморозили более 26 миллионов долларов средств, предположительно использовавшихся для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег, и получили копии серверов биржи, содержащих базы данных клиентов и бухгалтерской отчетности.
По данным биржи, компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином, сотрудничала с властями, а также заморозила около 27 миллионов долларов (2,5 миллиарда рублей) в активах, хранящихся на кошельках Garantex.
Заморозка вынудила Garantex приостановить все услуги, включая вывод криптовалюты. В сообщении в своём Telegram-канале Garantex предупредил пользователей, что «все USDT на российских кошельках сейчас под угрозой», пообещав «бороться и не сдаваться».
Операция против Garantex последовала за аналогичными мерами пресечения в отношении других криптовалютных сервисов, подозреваемых в содействии отмыванию денег. В последние месяцы власти США ввели санкции против нескольких бирж и сервисов миксинга, включая Cryptex, PM2BTC, Bitpapa, TOEP, Crypto Explorer, Sinbad, Tornado Cash и Blender.io.
Европейский союз добавил Garantex в свой санкционный список 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций, связанных с «агрессивной войной России против Украины», особо отметив тесные связи биржи с находящимися под санкциями ЕС российскими банками, включая Сбербанк, T-Bank и Альфа-Банк.
Реагируя на развитие событий, российский депутат Антон Горелкин, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, признал в Telegram , что, хотя это не «последний случай давления западных стран» на криптоиндустрию, «следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно».
