В схеме участвовали бывший глава ГНС Украины и экс-заместитель начальника Полтавской налоговой.
Сообщается, что конвертационный центр работал в 2020-2023 годах, используя более 200 фиктивных компаний.
Деньги обналичивались и выводились в тень через фиктивные поставки товаров и услуг.
11 участников схемы уже получили подозрения по статьям.
Руководителя схемы задержали при попытке бегства за границу. Расследование продолжается.
Сообщается, что конвертационный центр работал в 2020-2023 годах, используя более 200 фиктивных компаний.
Деньги обналичивались и выводились в тень через фиктивные поставки товаров и услуг.
11 участников схемы уже получили подозрения по статьям.
Руководителя схемы задержали при попытке бегства за границу. Расследование продолжается.
