vovaaahhh4
Пользователь
Міністерство юстиції США вилучить 127 271 біткоїн на суму близько $15 млрд, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Це буде найбільша конфіскація в історії відомства.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.
За версією слідства, ці кошти – прибутки від масштабного інвестиційного шахрайства з криптовалютою.
Біткоїни були вилучені у справі проти Чен Чжі (він же Вінсент), засновника камбоджійського конгломерату Prince Holding Group.
Йому інкримінують створення мережі таборів, де людей проти їхньої волі змушували долучатися до шахрайських схем інвестування у криптовалюту. Жертвами були люди по всьому світу, зокрема й у Сполучених Штатах, які втратили мільярди доларів.
За даними слідства, злочинна група використовувала складні техніки відмивання отриманої криптовалюти, коли великі суми біткоїнів розбивалися на десятки адрес, а потім знову консолідувалися, щоб приховати походження. Частина вкрадених грошей трималася на біржах або конвертувалася у фіатну валюту, але значна сума – понад 127 000 біткоїнів – зберігалася в особистих гаманцях підозрюваного.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію цих активів.
Головний обвинувачений на цей час перебуває на волі. У разі встановлення вини йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.
За версією слідства, ці кошти – прибутки від масштабного інвестиційного шахрайства з криптовалютою.
Біткоїни були вилучені у справі проти Чен Чжі (він же Вінсент), засновника камбоджійського конгломерату Prince Holding Group.
Йому інкримінують створення мережі таборів, де людей проти їхньої волі змушували долучатися до шахрайських схем інвестування у криптовалюту. Жертвами були люди по всьому світу, зокрема й у Сполучених Штатах, які втратили мільярди доларів.
За даними слідства, злочинна група використовувала складні техніки відмивання отриманої криптовалюти, коли великі суми біткоїнів розбивалися на десятки адрес, а потім знову консолідувалися, щоб приховати походження. Частина вкрадених грошей трималася на біржах або конвертувалася у фіатну валюту, але значна сума – понад 127 000 біткоїнів – зберігалася в особистих гаманцях підозрюваного.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію цих активів.
Головний обвинувачений на цей час перебуває на волі. У разі встановлення вини йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
