Вчетверг власти США ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, её преемника Grinex и связанных с ней компаний, а также арестовали её руководителей с обещанием финансового вознаграждения. Эти меры являются частью активизированных усилий по пресечению потока доходов от программ-вымогателей, распространяемых этими платформами.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вновь ввело санкции в отношении Garantex , обвинив ее операторов в проведении незаконных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов с 2019 года. Государственный департамент объявил о финансовом вознаграждении на общую сумму до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex, включая до 5 миллионов долларов для гражданина России Александра Миры Серды, соучредителя и коммерческого директора биржи.
Власти расширили свое преследование Garantex, ее руководителей и связанных компаний после масштабной международной операции правоохранительных органов в марте, в ходе которой должностные лица арестовали три домена, связанных с биржей, конфисковали серверы, заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалюте и предъявили обвинения ее руководителям.
Один из этих лидеров, Алексей Бесчёков, был арестован в марте во время отпуска в Индии, вскоре после того, как Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против него и Миры Серды, сообщили официальные лица. OFAC также ввело санкции против Сергея Менделева, соучредителя Garantex, и Павла Каравацкого, совладельца и регионального директора Garantex.
«По данным Секретной службы США и ФБР, компания Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для совершения различных преступлений, включая хакерство, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков, зачастую причиняя существенный ущерб жертвам в США», — заявила в четверг представитель Госдепартамента Тэмми Брюс . «С апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов».
До того, как Garantex перенесла свои операции и средства на Grinex после скоординированной правоохранительной операции по всему миру, биржа получала миллионы долларов в криптовалюте от связанных с Россией группировок, занимающихся вирусами-вымогателями. Специалисты отследили эти транзакции до Conti, Black Basta, LockBit, Ryuk, NetWalker и Phoenix Cryptolocker.
Компания Grinex, созданная для обхода санкций, наложенных на Garantex, с тех пор способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, заявило Министерство финансов США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США первоначально ввело санкции против Garatex в апреле 2022 года.
В четверг OFAC ввело санкции против шести дополнительных организаций, включая A7, A7 Agent, Old Vector, InDeFi Bank и Exved, за их предполагаемую причастность к Garantex и Grinex и их материальную поддержку.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — заявил Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. «Разоблачая этих злоумышленников, Министерство финансов США сохраняет приверженность принципам добросовестности индустрии цифровых активов и поддерживает её».
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вновь ввело санкции в отношении Garantex , обвинив ее операторов в проведении незаконных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов с 2019 года. Государственный департамент объявил о финансовом вознаграждении на общую сумму до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex, включая до 5 миллионов долларов для гражданина России Александра Миры Серды, соучредителя и коммерческого директора биржи.
Власти расширили свое преследование Garantex, ее руководителей и связанных компаний после масштабной международной операции правоохранительных органов в марте, в ходе которой должностные лица арестовали три домена, связанных с биржей, конфисковали серверы, заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалюте и предъявили обвинения ее руководителям.
Один из этих лидеров, Алексей Бесчёков, был арестован в марте во время отпуска в Индии, вскоре после того, как Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против него и Миры Серды, сообщили официальные лица. OFAC также ввело санкции против Сергея Менделева, соучредителя Garantex, и Павла Каравацкого, совладельца и регионального директора Garantex.
«По данным Секретной службы США и ФБР, компания Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для совершения различных преступлений, включая хакерство, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков, зачастую причиняя существенный ущерб жертвам в США», — заявила в четверг представитель Госдепартамента Тэмми Брюс . «С апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов».
До того, как Garantex перенесла свои операции и средства на Grinex после скоординированной правоохранительной операции по всему миру, биржа получала миллионы долларов в криптовалюте от связанных с Россией группировок, занимающихся вирусами-вымогателями. Специалисты отследили эти транзакции до Conti, Black Basta, LockBit, Ryuk, NetWalker и Phoenix Cryptolocker.
Компания Grinex, созданная для обхода санкций, наложенных на Garantex, с тех пор способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, заявило Министерство финансов США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США первоначально ввело санкции против Garatex в апреле 2022 года.
В четверг OFAC ввело санкции против шести дополнительных организаций, включая A7, A7 Agent, Old Vector, InDeFi Bank и Exved, за их предполагаемую причастность к Garantex и Grinex и их материальную поддержку.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — заявил Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. «Разоблачая этих злоумышленников, Министерство финансов США сохраняет приверженность принципам добросовестности индустрии цифровых активов и поддерживает её».
