- Підозрюваний залучав кошти під виглядом інвестицій у цифрові активи.
- Потерпілими стали сотні громадян із різних країн.
- Поліція Таїланду співпрацює з китайською владою для розслідування справи.
Поліція Таїланду затримала громадянина Китаю, обвинуваченого у створенні криптофінансової піраміди зі збитками понад $14 млн. Затримання відбулося в Бангкоку після міжнародного розслідування, ініційованого китайськими правоохоронними органами, пишуть місцеві ЗМІ.
Підозрюваний керував схемою, яка обіцяла інвесторам високу прибутковість на торгівлі цифровими активами. На ділі залучені кошти переводили на підконтрольні йому гаманці, а прибуток виплачували коштом нових вкладників.
Жертвами шахрайства стали сотні інвесторів із Китаю та інших країн Азії. Потерпілі повідомили, що вкладали гроші через онлайн-платформу, створену для надання проєкту легітимності.
Слідство встановило, що підозрюваний використовував складну мережу рахунків і криптогаманців для приховування походження коштів. Після надходження скарг він покинув Китай і переховувався в Таїланді, де проживав під чужим ім’ям.
Операція із затримання була проведена у співпраці між Департаментом по боротьбі з кіберзлочинністю Таїланду і китайською владою. Під час обшуку у підозрюваного вилучили ноутбуки, телефони та документи, що підтверджують фінансові операції.
Таїландська поліція підтвердила, що найближчим часом почне процедуру екстрадиції. Китайські слідчі мають намір висунути йому обвинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві та незаконному залученні коштів від населення.
Раніше стало відомо, що поліція В’єтнаму ліквідувала найбільшу в країні криптовалютну аферу, побудовану навколо токена Paynet Coin (PAYN). Під час операції затримано 20 осіб, включно з імовірним організатором, 45-річним Нгуєном Ван Ха з провінції Зялай.
Нагадаємо, ми писали, що в Бразилії трьох організаторів криптопіраміди засудили до 171 року в’язниці.
