- Гражданская гвардия Испании задержала предполагаемого лидера финансовой пирамиды.
- Убытки от аферы превышают €260 млн, пострадали более 3000 человек.
- Организация действовала через компании в более чем 10 юрисдикциях.
Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) задержала гражданина Испании, известного под псевдонимом CryptoSpain. Его подозревают в управлении международной организацией, которая отмывала средства и собирала деньги под видом инвестиций в Madeira Invest Club.
От мошенничества пострадали более 3000 человек, а сумма ущерба превысила €260 млн. Следствие считает, что организация действовала по классической схеме финансовой пирамиды.
В заявлении говорится, что Madeira Invest Club запустили в начале 2023 года как якобы «частный инвестиционный клуб». Компания предлагала инвестиции в криптовалюты, золото, недвижимость, виски, яхты, часы и премиальные авто с фиксированной прибылью и обещанием выкупа активов.
Контракты оформлялись как покупка цифровых артобъектов, которые клуб обязывался выкупить по заранее определенной цене. Но, по данным следствия, реальной экономической деятельности не было — прибыли первых вкладчиков выплачивались за счет новых инвесторов.
Подозреваемый наладил сеть компаний и банковских счетов в десятках юрисдикций: Испания, Португалия, Великобритания, Албания, США, Малайзия, Бельгия, Таиланд, Гонконг и Доминикана, говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что в Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн.
