Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) и ФБР провели серию рейдов, во время которых были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн. Эти средства мексиканский картель Синалоа использовал для отмывания денег, полученных от торговли фентанилом и метамфетамином, заявили американские правоохранители.
Криптовалюта была обнаружена на цифровых кошельках, связанных с лидерами картеля, включая функционеров, ответственных за международные финансовые операции. В ходе рейдов правоохранители задержали несколько человек, которым вменяется координация поставок наркотиков в США, Мексику и Азию.
Картель использовал криптовалюты, предположительно биткоин и стейблкоины вроде USDT, для проведения анонимных транзакций через децентрализованные платформы и криптобиржи. Активы перемещались через сложные цепочки транзакций для сокрытия происхождения средств.
Сотрудники DEA и ФБР смогли отследить путь монет благодаря блокчейн-аналитике и доступу к закрытым ключам криптокошельков, конфискованных у членов наркокортеля во время обысков.
