Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории страны — на сумму свыше 56 млн канадских долларов ($40,6 млн). Средства выведены с кошельков кастодиальной платформы TradeOgre.
Подразделение полиции Восточного региона Канады возбудило дело против TradeOgre в июне 2025 года благодаря информации Европола. По версии следствия, платформа специализировалась на нишевых токенах с фокусом на приватность, что позволяло обрабатывать транзакции преступников. Пользователи платформы не проходили верификацию (KYC), что нарушало канадские законы о противодействии отмыванию денег.
Следователи заявили, что TradeOgre не была зарегистрирована в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) как компания, предоставляющая финансовые услуги. По итогам анализа данных об операциях пользователей криптоплатформы в деле TradeOgre могут появиться новые обвинения, предупредила RCMP.
Директор по безопасности MetaMask Тейлор Монахан (Taylor Monahan) отреагировала на операцию канадской полиции, сказав, что «с нетерпением ждет доказательств и компенсаций всем невиновным, чьи деньги были изъяты без уведомления и надлежащей процедуры».
