Согласно данным, представленным международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с 2024 года применение стейблкоинов в незаконных схемах значительно увеличилось.
В отчете FATF подчеркивается, что именно эти криптоактивы стали основным инструментом для проведения нелегальных транзакций. Стейблкоины активно применяются террористическими группировками, наркокартелями и северокорейскими хакерами. В частности, акцент сделан на широком использовании токена USDT в экосистеме блокчейна Tron.
FATF выражает обеспокоенность недостаточным регулированием в данной сфере. В документе отмечается, что лишь 73% государств внедрили так называемое «Правило путешествия» (Travel Rule), и менее половины охватывают регулированием децентрализованные финансы (DeFi).
Кроме того, зарубежные криптовалютные платформы часто не подпадают под юрисдикцию национальных органов контроля. В этой связи организация настаивает на срочном усилении надзорных механизмов, совершенствовании обмена данными между странами и внедрении обязательного лицензирования.
