Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы.
Бёрк назвал криптоматы «высокорисковыми устройствами», способствующими мошенничеству и отмыванию денег, — поскольку транзакции с цифровыми активами через криптоматы сложно отследить.
Гендиректор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) согласился, что криптовалюты все чаще используются для отмывания денег — наличные можно легко конвертировать в цифровые активы, а затем мгновенно и анонимно отправлять по всему миру.
AUSTRAC должен будет ужесточить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), требуя от компаний проведения тщательного мониторинга транзакций и комплексной проверки клиентов, а также предоставления отчетов о подозрительных и крупных транзакциях. Брендан Томас призвал законодателей как можно скорее внести предложенные изменения в законы, чтобы AUSTRAC уже мог приступить к действиям.
