Министерство юстиции США сообщило во вторник, что федеральные власти изъяли 127 271 биткоин на сумму около 15 миллиардов долларов у Чэнь Чжи, предполагаемого лидера разветвлённой сети киберпреступников, базирующейся в Камбодже. По словам официальных лиц, это крупнейшая в истории конфискация.
«Сегодняшние действия представляют собой один из самых значительных ударов по глобальной проблеме торговли людьми и финансового мошенничества с использованием киберпространства», — заявила генеральный прокурор Памела Бонди.
Чиновники заявили, что Чэнь, 38-летний гражданин Великобритании и Камбоджи, отказавшийся от китайского гражданства, построил бизнес-империю под эгидой Prince Group со штаб-квартирой в Пномпене, Камбоджа, которая занимается строительством, эксплуатацией и управлением мошенническими комплексами, основанными на торговле людьми и современном рабстве.
Обвинительное заключение против Чэня также было оглашено в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка. Он остаётся на свободе, и ФБР разыскивает информацию о его местонахождении. Чэню грозит до 40 лет тюрьмы за предполагаемые преступления.
Чэнь обвиняется в создании и управлении Prince Group с 2015 года, что привело к глобальному расширению сети киберпреступности и распространению ее деятельности на десятки организаций, охватывающих более 30 стран.
Чиновники заявили, что Чэнь непосредственно участвовал в управлении мошенническими комплексами и совершал насилие в отношении людей в исправительно-трудовых лагерях, где схемы были нацелены на жертв по всему миру, в том числе в США. Согласно обвинительному заключению, одна из сетей, базирующаяся в Бруклине, штат Нью-Йорк, обманом выманила миллионы долларов у более чем 250 человек в Нью-Йорке и по всей стране.
Власти США и Великобритании также ввели скоординированные санкции против киберпреступных сетей Prince Group в Юго-Восточной Азии, обвиняемых в длительных инвестиционных мошенничествах и операциях по отмыванию денег.
Чиновники заявили, что санкции против лиц и организаций, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group, а также отделение ею Huione Group от финансовой системы США представляют собой самые масштабные меры, принятые против киберпреступных операций в регионе на сегодняшний день.
«Стремительный рост транснационального мошенничества обошелся американским гражданам в миллиарды долларов, а сбережения были уничтожены за считанные минуты», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Управление по контролю за иностранными активами агентства ввело санкции в отношении 146 лиц и организаций, участвующих в Prince Group TCO, в то время как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями выпустила правило в соответствии с Законом США «Патриот» об отделении базирующегося в Камбодже финансового конгломерата Huione Group от финансовой системы США.
OFAC также ввело санкции против сети из 117 незаконных предприятий, связанных с Prince Group. Управление опубликовало полный список лиц и организаций, подвергшихся санкциям в рамках масштабной акции.
Власти заявили, что Prince Group является плодовитой и остаётся доминирующим игроком в мошеннической экономике Камбоджи, ответственной за миллиарды долларов незаконных финансовых транзакций. По оценкам официальных лиц правительства США, в прошлом году американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, отметив, что объём онлайн-инвестиционных мошенничеств в США превышает 16,6 миллиарда долларов.
По данным властей, группа Huione предположительно отмывала доходы от кибератак, инициированных Северной Кореей и транснациональными преступными организациями Юго-Восточной Азии, ответственными за мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту. По данным Министерства финансов США, в период с августа 2021 года по январь 2025 года организация отмыла более 4 миллиардов долларов незаконных доходов.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании также приняло участие в репрессиях, введя санкции против Prince Holding Group, ее предполагаемого лидера Чэня и ключевых соратников.
«Сегодня ФБР и его партнеры осуществили одно из крупнейших в истории пресечений финансового мошенничества», — заявил директор ФБР Кэш Патель.
«Сегодняшние действия представляют собой один из самых значительных ударов по глобальной проблеме торговли людьми и финансового мошенничества с использованием киберпространства», — заявила генеральный прокурор Памела Бонди.
Чиновники заявили, что Чэнь, 38-летний гражданин Великобритании и Камбоджи, отказавшийся от китайского гражданства, построил бизнес-империю под эгидой Prince Group со штаб-квартирой в Пномпене, Камбоджа, которая занимается строительством, эксплуатацией и управлением мошенническими комплексами, основанными на торговле людьми и современном рабстве.
Обвинительное заключение против Чэня также было оглашено в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка. Он остаётся на свободе, и ФБР разыскивает информацию о его местонахождении. Чэню грозит до 40 лет тюрьмы за предполагаемые преступления.
Чэнь обвиняется в создании и управлении Prince Group с 2015 года, что привело к глобальному расширению сети киберпреступности и распространению ее деятельности на десятки организаций, охватывающих более 30 стран.
Чиновники заявили, что Чэнь непосредственно участвовал в управлении мошенническими комплексами и совершал насилие в отношении людей в исправительно-трудовых лагерях, где схемы были нацелены на жертв по всему миру, в том числе в США. Согласно обвинительному заключению, одна из сетей, базирующаяся в Бруклине, штат Нью-Йорк, обманом выманила миллионы долларов у более чем 250 человек в Нью-Йорке и по всей стране.
Власти США и Великобритании также ввели скоординированные санкции против киберпреступных сетей Prince Group в Юго-Восточной Азии, обвиняемых в длительных инвестиционных мошенничествах и операциях по отмыванию денег.
Чиновники заявили, что санкции против лиц и организаций, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group, а также отделение ею Huione Group от финансовой системы США представляют собой самые масштабные меры, принятые против киберпреступных операций в регионе на сегодняшний день.
«Стремительный рост транснационального мошенничества обошелся американским гражданам в миллиарды долларов, а сбережения были уничтожены за считанные минуты», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Управление по контролю за иностранными активами агентства ввело санкции в отношении 146 лиц и организаций, участвующих в Prince Group TCO, в то время как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями выпустила правило в соответствии с Законом США «Патриот» об отделении базирующегося в Камбодже финансового конгломерата Huione Group от финансовой системы США.
OFAC также ввело санкции против сети из 117 незаконных предприятий, связанных с Prince Group. Управление опубликовало полный список лиц и организаций, подвергшихся санкциям в рамках масштабной акции.
Власти заявили, что Prince Group является плодовитой и остаётся доминирующим игроком в мошеннической экономике Камбоджи, ответственной за миллиарды долларов незаконных финансовых транзакций. По оценкам официальных лиц правительства США, в прошлом году американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, отметив, что объём онлайн-инвестиционных мошенничеств в США превышает 16,6 миллиарда долларов.
По данным властей, группа Huione предположительно отмывала доходы от кибератак, инициированных Северной Кореей и транснациональными преступными организациями Юго-Восточной Азии, ответственными за мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту. По данным Министерства финансов США, в период с августа 2021 года по январь 2025 года организация отмыла более 4 миллиардов долларов незаконных доходов.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании также приняло участие в репрессиях, введя санкции против Prince Holding Group, ее предполагаемого лидера Чэня и ключевых соратников.
«Сегодня ФБР и его партнеры осуществили одно из крупнейших в истории пресечений финансового мошенничества», — заявил директор ФБР Кэш Патель.
