- Європол попереджає про зростання масштабів і складності криптозлочинів.
- Втрати інвесторів у 2025 році перевищили $2,1 млрд.
- Поширюються схеми «обробка свиней» і фізичні напади на власників криптоактивів.
Європейське поліційне агентство Європол заявило, що криптовалютні злочини стають дедалі витонченішими та становлять серйозне випробування для правоохоронних органів. Представники агентства зазначили, що розслідування подібних справ вимагає значних ресурсів і міжнародної координації.
Керівник Європейського центру по боротьбі з фінансовими злочинами Буркхард Мюль наголосив, що криптоактиви активно використовують для фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та обходу санкцій. За його словами, розслідування цих злочинів лягає «значним тягарем» на органи правопорядку в країнах ЄС.
За даними Європолу, 2025 року збитки від зломів і експлойтів перевищили $2,1 млрд. Найбільшим інцидентом стала атака на біржу Bybit у лютому. Тоді зловмисники викрали близько $1,5 млрд. Крім цього, правоохоронці також згадали рейди на компанії BtcTurk і Coinbase.
У червні Європол повідомив про ліквідацію шахрайської схеми в Іспанії на суму $540 млн, жертвами якої стали понад 5000 осіб. Учасники схеми використовували тактику «обробки свиней» (pig butchering) — метод соціального обману, за якого злочинці завойовують довіру жертви під виглядом романтичних стосунків, щоб втягнути її у фальшиві інвестиції.
За оцінками експертів, подібні схеми принесли шахраям понад $4 млрд у 2024 році. У 2025 році до них додалася ще одна тривожна тенденція — зростання кількості «атак із гайковим ключем», коли злочинці застосовують фізичне насильство для отримання доступу до криптовалют.
Компанія Chainalysis раніше попереджала про ймовірне збільшення таких інцидентів. Експерти зазначили, що кількість фізичних нападів на власників криптоактивів зросла на 54% за рік.
Європол повідомляє, що випадки насильства зафіксовано у Франції, Швеції, Норвегії, а також за межами Європи — у Бразилії, Канаді та Таїланді. У деяких епізодах жертв викрадали та піддавали тортурам, щоб змусити їх передати кошти.
Агентство закликало посилити міжнародне співробітництво і технічну підготовку слідчих для боротьби з криптозлочинністю, що швидко еволюціонує.
Нагадаємо, ми писали, що Мін’юст США і Європол вилучили $200 млн у фіаті та цифрових активах у межах операції RapTor.
