На этой неделе трем гражданам России были предъявлены обвинения в управлении парой сервисов по микшированию криптовалют, деятельность которых частично финансировалась за счет средств, полученных в результате атак с использованием программ-вымогателей.
В обвинительном заключении федерального большого жюри Северного округа Грузии утверждается, что Роман Витальевич Остапенко, 55 лет, Александр Евгеньевич Олейник, 44 года, и Антон Вячлавович Тарасов, 32 года, стояли за Blender.io и Sinbad.io — платными сервисами, которые позволяли пользователям отправлять криптовалюту определенным получателям, скрывая при этом источник средств.
Министерство юстиции США в пресс-релизе, анонсирующем обвинительные заключения, заявило, что преступники, пытающиеся дистанцироваться от источника своих «преступно полученных средств», отдавали предпочтение Blender.io и Sinbad.io. Министерство юстиции США заявило, что российские граждане использовали эти сервисы в качестве «убежищ» для отмывания доходов от программ-вымогателей, кражи криптовалют и других незаконных доходов.
«Предположительно управляя этими микшерами, обвиняемые упростили получение прибыли финансируемыми государством хакерскими группами и другими киберпреступниками от преступлений, угрожающих как общественной, так и национальной безопасности», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент С. Уибл, глава Уголовного отдела Министерства юстиции. «Предъявление обвинения и аресты, объявленные [во вторник], последовавшие за ликвидацией преступной инфраструктуры обвиняемых, в очередной раз демонстрируют ценность нашего международного партнерства в противодействии глобальной угрозе киберпреступности».
Blender.io, работавший с 2018 по 2022 год, рекламировал свою «политику отсутствия журналов» и удаление любых следов транзакций в рекламе, размещённой на популярном интернет-форуме. Реклама заверяла потенциальных пользователей, что «никаких личных данных не запрашивается» и «что касается blender.io, то они не знают, кто вы».
Когда сайт закрылся, через несколько месяцев на его месте появился Sinbad.io, работавший в том же режиме до ноября 2023 года, когда отделение ФБР в Атланте, Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов и Национальное бюро расследований Финляндии закрыли сервис. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ранее наложило санкции на Blender.io и Sinbad.io.
Остапенко предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по двум пунктам обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег, в то время как Олейнику и Тарасову предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег.
Каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и пять лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Остапенко и Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года, а Тарасов всё ещё находится на свободе.
В обвинительном заключении федерального большого жюри Северного округа Грузии утверждается, что Роман Витальевич Остапенко, 55 лет, Александр Евгеньевич Олейник, 44 года, и Антон Вячлавович Тарасов, 32 года, стояли за Blender.io и Sinbad.io — платными сервисами, которые позволяли пользователям отправлять криптовалюту определенным получателям, скрывая при этом источник средств.
Министерство юстиции США в пресс-релизе, анонсирующем обвинительные заключения, заявило, что преступники, пытающиеся дистанцироваться от источника своих «преступно полученных средств», отдавали предпочтение Blender.io и Sinbad.io. Министерство юстиции США заявило, что российские граждане использовали эти сервисы в качестве «убежищ» для отмывания доходов от программ-вымогателей, кражи криптовалют и других незаконных доходов.
«Предположительно управляя этими микшерами, обвиняемые упростили получение прибыли финансируемыми государством хакерскими группами и другими киберпреступниками от преступлений, угрожающих как общественной, так и национальной безопасности», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент С. Уибл, глава Уголовного отдела Министерства юстиции. «Предъявление обвинения и аресты, объявленные [во вторник], последовавшие за ликвидацией преступной инфраструктуры обвиняемых, в очередной раз демонстрируют ценность нашего международного партнерства в противодействии глобальной угрозе киберпреступности».
Blender.io, работавший с 2018 по 2022 год, рекламировал свою «политику отсутствия журналов» и удаление любых следов транзакций в рекламе, размещённой на популярном интернет-форуме. Реклама заверяла потенциальных пользователей, что «никаких личных данных не запрашивается» и «что касается blender.io, то они не знают, кто вы».
Когда сайт закрылся, через несколько месяцев на его месте появился Sinbad.io, работавший в том же режиме до ноября 2023 года, когда отделение ФБР в Атланте, Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов и Национальное бюро расследований Финляндии закрыли сервис. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ранее наложило санкции на Blender.io и Sinbad.io.
Остапенко предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по двум пунктам обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег, в то время как Олейнику и Тарасову предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег.
Каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и пять лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Остапенко и Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года, а Тарасов всё ещё находится на свободе.
