wonderkind
Пользователь
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что ведет «системную работу по пресечению незаконной деятельности криптообменников», в рамках которой уже заблокировано 130 нелегальных обменных площадок. По данным ведомства, они использовались для отмывания доходов от наркоторговли и интернет-мошенничества.
В ходе расследований были арестованы криптоактивы на сумму 16,7 млн USDT. По информации АФМ, владельцы «наркошопов» и киберпреступники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки, подконтрольные обменнику. Далее они «проходят через серию транзакций для сокрытия источника», зачастую с участием подставных лиц (дропов).
Обменные сервисы, участвующие в таких схемах, агентство назвало «профессиональными отмывателями», способствующими обналичиванию и выводу средств за рубеж.
Ведомство напомнило, что использовать следует только официально зарегистрированные и лицензированные платформы, список которых размещен на сайте регулятора МФЦА, а участие в нелегальных схемах может повлечь уголовную ответственность.
В ходе расследований были арестованы криптоактивы на сумму 16,7 млн USDT. По информации АФМ, владельцы «наркошопов» и киберпреступники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки, подконтрольные обменнику. Далее они «проходят через серию транзакций для сокрытия источника», зачастую с участием подставных лиц (дропов).
Обменные сервисы, участвующие в таких схемах, агентство назвало «профессиональными отмывателями», способствующими обналичиванию и выводу средств за рубеж.
Ведомство напомнило, что использовать следует только официально зарегистрированные и лицензированные платформы, список которых размещен на сайте регулятора МФЦА, а участие в нелегальных схемах может повлечь уголовную ответственность.
