ganjybasik
Активный
Абсолютним рекордсменом став Дмитро Станіславович Марікуца — людина, яка очолювала півсотні компаній, більшість зареєстрованих у 2018 році.
У 2020-му він фігурував у базі розшуку за крадіжку, зберігання наркотиків і підробку документів.
На другому місці — Дмитро Валерійович Передеряєв, керівник 45 компаній у сфері торгівлі, будівництва та агробізнесу. Його ім’я потрапило до бази розшуку у квітні 2023 року за підозрою у шахрайстві.
Третє місце посів Павло Олександрович Счастливенко — 40 компаній, переважно в транспорті та торгівлі. Його розшукують із грудня 2021 року.
Корпоративні зв’язки і «групи впливу»
YouControl виявив, що 12 із цих компаній пов’язані з великими корпоративними групами.
Олексій Лущин, керівник підприємства, що входить до групи «ДБК-ЖИТЛОБУД», фігурує в базі розшуку за шахрайство.
Олександр Канцелярук, який очолює дев’ять фірм із «групи Олександра Онищенка», підозрювався у привласненні та легалізації коштів.
Роман Безсонов із «Групи Олега Шарпана» також має запис у базі розшуку (2022 рік).
Російський слід
Аналітики зафіксували 43 компанії, де спрацювали «фактори обачності» — ознаки зв’язків із росією або білоруссю.
Зокрема, підприємства під керівництвом Передеряєва та Счастливенка мали бенефіціарів із країн-агресорів, а в Безсонова виявили два бізнеси, раніше пов’язані з білоруськими власниками.
Чому це небезпечно
У YouControl нагадують:
«Масовий керівник — це людина, яка формально очолює велику кількість юридичних осіб. Це часто вказує на фіктивність таких компаній і потенційні ризики для контрагентів».
Партнерство з подібними структурами може мати негативні фінансові наслідки, стати підставою для перевірок і навіть блокування діяльності через підозри у відмиванні коштів чи ухиленні від податків.
Феномен «масових директорів» — це симптом тіньової економіки, яка все ще пульсує під офіційними реєстрами. Київ — центр фінансової активності — водночас став центром фіктивного бізнесу, де сотні компаній існують лише на папері.
Поки правоохоронці відстежують імена, схеми продовжують жити, змінюючи номери, адреси й печатки. І боротьба з ними — це не лише питання фінансової дисципліни, а й економічної безпеки країни.
У 2020-му він фігурував у базі розшуку за крадіжку, зберігання наркотиків і підробку документів.
На другому місці — Дмитро Валерійович Передеряєв, керівник 45 компаній у сфері торгівлі, будівництва та агробізнесу. Його ім’я потрапило до бази розшуку у квітні 2023 року за підозрою у шахрайстві.
Третє місце посів Павло Олександрович Счастливенко — 40 компаній, переважно в транспорті та торгівлі. Його розшукують із грудня 2021 року.
Корпоративні зв’язки і «групи впливу»
YouControl виявив, що 12 із цих компаній пов’язані з великими корпоративними групами.
Олексій Лущин, керівник підприємства, що входить до групи «ДБК-ЖИТЛОБУД», фігурує в базі розшуку за шахрайство.
Олександр Канцелярук, який очолює дев’ять фірм із «групи Олександра Онищенка», підозрювався у привласненні та легалізації коштів.
Роман Безсонов із «Групи Олега Шарпана» також має запис у базі розшуку (2022 рік).
Російський слід
Аналітики зафіксували 43 компанії, де спрацювали «фактори обачності» — ознаки зв’язків із росією або білоруссю.
Зокрема, підприємства під керівництвом Передеряєва та Счастливенка мали бенефіціарів із країн-агресорів, а в Безсонова виявили два бізнеси, раніше пов’язані з білоруськими власниками.
Чому це небезпечно
У YouControl нагадують:
«Масовий керівник — це людина, яка формально очолює велику кількість юридичних осіб. Це часто вказує на фіктивність таких компаній і потенційні ризики для контрагентів».
Партнерство з подібними структурами може мати негативні фінансові наслідки, стати підставою для перевірок і навіть блокування діяльності через підозри у відмиванні коштів чи ухиленні від податків.
Феномен «масових директорів» — це симптом тіньової економіки, яка все ще пульсує під офіційними реєстрами. Київ — центр фінансової активності — водночас став центром фіктивного бізнесу, де сотні компаній існують лише на папері.
Поки правоохоронці відстежують імена, схеми продовжують жити, змінюючи номери, адреси й печатки. І боротьба з ними — це не лише питання фінансової дисципліни, а й економічної безпеки країни.
