Как сообщил председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) Ола Олукойеде (Ola Olukoyede), антикоррупционное агентство провело расследование и выявило, что недобросовестные политики прячут незаконно полученные средства в криптовалютах.
Олукойеде заявил об этом во время публичного выступления, посвященного Дню борьбы с коррупцией Африканского союза. Председатель EFCC отметил, что когда политики используют криптовалюты для сокрытия незаконно нажитого богатства, это способствует росту мошенничества с цифровыми активами. Олукойеде отметил, что изначально криптовалюты создавались как продукты цифровой эпохи, а не как инструменты для совершения преступлений. Виртуальные активы становятся преступными только тогда, когда их используют неправомерно, заявил чиновник.
Он предупредил, что мошенничество с виртуальными активами уже перестало быть сложной задачей для EFCC, поскольку ведомство действует на опережение, обучая сотрудников отслеживанию подозрительных криптотранзакций и собирая разведданные. Олукойеде напомнил, что ранее местные правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых в мошенничестве на рухнувшей платформе Crypto Bridge Exchange (CBEX), а EFCC уже начала возвращать средства пострадавшим инвесторам.
Олукойеде посоветовал трейдерам и инвесторам проявлять осторожность при вложениях в цифровые активы, чтобы не стать жертвой мошенничества, которое «распространяется по стране со скоростью лесных пожаров». Инвесторы могли бы предотвратить это, если бы помогали регулятору и отправляли ему отчеты о подозрительных транзакциях. Как выразился Олукойеде, ни одна инвестиционная афера не будет иметь успех без халатности инвесторов.
