ті чати, «приватка» по мемкоїнам, тематичні стріми, ексклюзивні матеріали
Детальніше
ua
Головна/Новини/Центробанк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на майже $25 млн за порушення вимог AML
07.11.2025
376
4 хв
Olena Kocherhina
Центральний банк Ірландії встановив штраф Coinbase Europe Limited на суму 21,5 млн євро (близько $25 млн) за порушення зобов’язань із протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT), що тривали з квітня 2021 по березень 2025 року. Це — перше дисциплінарне рішення в криптосекторі, ухвалене регулятором.
За даними Центробанку, Coinbase Europe — дочірня компанія Coinbase Group, яка надає послуги з обміну криптоактивів і зберігання гаманців — не забезпечила належного моніторингу понад 30 млн транзакцій протягом року. Ці операції загальною вартістю понад 176 млрд євро становили близько 31% усіх транзакцій компанії за період, коли діяли технічні збої.
Згідно з повідомленням регулятора, Coinbase Europe знадобилося майже три роки, щоб завершити перевірку всіх проблемних транзакцій. У результаті компанія подала 2708 звітів про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Ірландії. Ці звіти містили підозри щодо серйозних злочинів, зокрема відмивання грошей, шахрайства, торгівлі наркотиками, кіберзлочинів та сексуальної експлуатації дітей.
Регулятор наголосив, що моніторинг транзакцій у реальному часі та своєчасна подача STR є «наріжним каменем ефективної системи протидії відмиванню грошей». Порушення цих вимог може «серйозно завадити здатності правоохоронців виявляти, розслідувати й переслідувати злочини».
Детальніше
ua
Головна/Новини/Центробанк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на майже $25 млн за порушення вимог AML
07.11.2025
376
4 хв
Центробанк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на майже $25 млн за порушення вимог AML
Olena Kocherhina
- Регулятор Ірландії наклав штраф на європейський підрозділ криптобіржі Coinbase у розмірі близько $25 млн.
- За рік Coinbase недомоніторила 30 млн транзакцій на понад $200 млрд.
- Підставами для покарання стали порушення вимог AML та CFT.
Центральний банк Ірландії встановив штраф Coinbase Europe Limited на суму 21,5 млн євро (близько $25 млн) за порушення зобов’язань із протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT), що тривали з квітня 2021 по березень 2025 року. Це — перше дисциплінарне рішення в криптосекторі, ухвалене регулятором.
За даними Центробанку, Coinbase Europe — дочірня компанія Coinbase Group, яка надає послуги з обміну криптоактивів і зберігання гаманців — не забезпечила належного моніторингу понад 30 млн транзакцій протягом року. Ці операції загальною вартістю понад 176 млрд євро становили близько 31% усіх транзакцій компанії за період, коли діяли технічні збої.
Згідно з повідомленням регулятора, Coinbase Europe знадобилося майже три роки, щоб завершити перевірку всіх проблемних транзакцій. У результаті компанія подала 2708 звітів про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Ірландії. Ці звіти містили підозри щодо серйозних злочинів, зокрема відмивання грошей, шахрайства, торгівлі наркотиками, кіберзлочинів та сексуальної експлуатації дітей.
Регулятор наголосив, що моніторинг транзакцій у реальному часі та своєчасна подача STR є «наріжним каменем ефективної системи протидії відмиванню грошей». Порушення цих вимог може «серйозно завадити здатності правоохоронців виявляти, розслідувати й переслідувати злочини».
