wonderkind
Пользователь
Власти Турции готовят законопроект, который позволит финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых «арендованных» счетов, которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве.
Если закон будет принят, Masak получит право замораживать счета в банках, платежных системах и криптосервисах, устанавливать лимиты на операции, приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки.
Изменения согласованы с критериями FATF. В июне 2024 года Турция была исключена из «серого списка» этой организации.
Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых «арендованных» счетов, которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве.
Если закон будет принят, Masak получит право замораживать счета в банках, платежных системах и криптосервисах, устанавливать лимиты на операции, приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки.
Изменения согласованы с критериями FATF. В июне 2024 года Турция была исключена из «серого списка» этой организации.
