В Грузии пятерых россиян задержали из-за нелегальных криптотранзакций

[xent_milos]

Следственная служба министерства финансов Грузии сообщила о задержании пятерых россиян, подозреваемых в отмывании средств через криптовалюту и переводе через нелегальные схемы более $30 млн.
По версии ведомства, группа россиян организовала масштабную схему легализации незаконных доходов через неназванное юрлицо.

«Следствие установило, что компания без разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям», — объяснило Министерство финансов.

В результате обысков в тбилисском офисе компании силовики изъяли $371 000 наличными, компьютерную технику и финансовую документацию. У одного из задержанных изъяли $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000.

 

[RanGe_LoveR]

Ну до речі хай йому

 

[SHANHAEZ]

Немного прогадали со страной. Следующие отмывальщики, будут умнее и воспользуются другим государством.

 

[gril0zzek]

Россияне обогатили грузинские кофры Где деньги там

 

[maorolot]

Россияне решили попробовать грузинский криптошедевр

 

[sehr2]

Ребята решили криптоэрунду замутить беда