Французские власти начали проверку крупнейшей криптобиржи мира по объему торгов Binance и еще 100 криптокомпаний на предмет отмывания денег, сообщило издание Bloomberg.
По данным источников Bloomberg, проверки касаются как соответствия AML-нормам (меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма), так и вопросов лицензирования и отчетности компаний. Французские власти стремятся убедиться, что криптоплощадки соблюдают требования по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных транзакций.
Расследование координирует специализированное подразделение финансовой разведки Франции (TRACFIN). Ведомство активно обменивается данными с налоговыми органами и Европейским управлением по борьбе с отмыванием денег.
Помимо этого, французское Управление пруденциального контроля и регулирования (ACRP) оценивает, какие криптоплатформы могут рассчитывать на получение европейской лицензии MiCA (регламент, устанавливающий единые правила регулирования криптоиндустрии в странах Евросоюза).
